Войти   Регистрация

Тайны УК-групп. 10 серия. Часть II

Сдадим офис на сутки или «прокладка» из Никосии

Часть I, Тортола — остров пиратских сокровищ

Подолжаем наше расследование в отношении собственников ОАО «Тулагорводаканал».

Для начала о тех, кто руководит кипрской инвестиционной компанией WYEVILLE LIMITED (ВАЙВИЛЛ ЛИМИТЕД), зарегистрированной в столице Кипра Никосии по адресу: Sofouli, 2, CHANTECLAIR BUILDING, 9th floor, P.C. 1096.

И снова документ  из реестра предприятий республики Кипр:kipr-01Так, так, так.
Директор: INTERCHANGE LIMITED
Секретарь: INTERCHANGE SECRETARIAL LIMITED
Т.е. и директор, и секретарь – еще две офшорные компании, причем зарегистрированные по одному и тому же уже известному нам адресу. Лихо!

Ну, теперь понятно, почему компания зарегистрирована именно на Кипре?

Это сладкое слово ОФШОР!

Во-первых, здесь самая низкая ставка корпоративного налога на территории всего ЕС — Кипр занимает первое место в юрисдикции по международному налоговому планированию (или говоря русским языком уходу от налогов).

Корпоративный налог на офшор на Кипре будет составлять всего 12.5%.
Один из самых низких НДС в ЕС — 19%
Нет налога на дивиденды.

Обширная система для предотвращения двойного налогообложения, что позволяет увеличить прибыль при минимальных затратах, что ведет к значительной «экономии» акционеров.

На Кипре нет ограничений по обмену валюты.

Но, что самое главное — держателями акций офшора на Кипре могут быть специально назначенные номинанты, что гарантирует анонимность истинных владельцев.

Закон о компаниях требует, чтобы у каждой компании был директор и секретарь, однако оба они могут быть номиналами, и к тому же юридическими лицами.

Требование местного законодательства, о том, чтобы компания имела зарегистрированный офис, так же легко обходится. Ибо не влечет за собой его фактического открытия. Адрес офиса регистратора вполне может использоваться в качестве юридического адреса регистрируемой компании.

Компании на Кипре могут иметь 100% иностранный капитал. Стандартный Уставный капитал компании  Кипре — 1000 евро, причем оплата Уставного капитала не требуется.
Использование местного кипрского номинального директора позволяет компании получить сертификат налогового резидента с сопутствующими преимуществами по налогообложению.
Давайте ка запросим регистрацию компаний-номиналов директора и секретаря?

Сказано сделано. Наслаждайтесь.

Директор:kipr-02Секретарь:kipr-03
Теперь посмотрим, кто в 2011 году регистрировал эти «Рога и копыта».
kipr-04Это некая компания INTERCHANGE SERVICES LIMITED. Именно она выступила первоначальным учредителем WYEVILLE LIMITED (тех самых «Рогов и копыт»), которой фактически принадлежит тульский водоканал. Причём ДВЕ ТЫСЯЧИ ЕВРО (2.000 евро) в её уставной капитал  так и не внесены.

Для справки — основные средства ОАО «Тулагорводоканал»kipr-05-osnsr-vaКакая тут экономическая безопасность? Пакет в любую минуту может уйти куда угодно и кому угодно.

А вот выписка и на самого учредителя. Тот же адрес в доме свиданий, и тот же набор руководителей.kipr-06Но, напомним, офшор в октябре 2012 года сменил хозяев.

И кто же ими стал?

Наверное, какая то супер-пупер крутая патриотично настроенная российская структура?
Да нет — общество с ограниченной ответственностью ASSOCIATES INTERNATIONAL LIMITED с регистрацией на острове Тортола с архипелага   Британские Виргинские острова (БВО) (англ. British Virgin Islands (BVI)).kipr-07На Британских Виргинских Островах ВООБЩЕ отсутствует налог на прибыль организаций (корпоративный налог) и налог на доходы физических лиц (подоходный налог), а также НДС и налог с продаж. Зарегистрированная там компания должна лишь уплачивать ежегодную пошлину, в зависимости от максимального объёма акций, разрешённого к выпуску, и даты регистрации компании.

Британские Виргинские острова являются очень популярной офшорной юрисдикцией среди российских предпринимателей. На настоящий момент там зарегистрировано более 650 тысяч компаний: до 40 % всех офшорных компаний в мире.

Деятельность офшорных компаний в регулирует Закон о коммерческих Британских Виргинских остров от 2004 года (BVI International Business Companies Ordinance, 2004). Основными факторами использования этой юрисдикции являются: низкая стоимость регистрации и содержания юридического лица, отсутствие требований к резидентности директора, формальные требования к минимальной величине уставного капитала, а также возможность быстро (буквально, за 1 день) зарегистрировать компанию.

Еще одним привлекательным моментом является конфиденциальность: на Британских Виргинских островах нет единого реестра бенефициаров. Правда власти этой британской заморской юрисдикции обсуждают возможность создания единого открытого реестра собственников, но это когда еще будет.

Кроме того доступ к данным из этих реестров об акционерах и директорах со стороны третьих лиц не возможен. Указанная информация может быть открыта только по решению местного суда.

Кто стоит за новым офшором? Неужели это так и останется тайной?

Ни в коем случае! Об этом мы обязательно расскажем в следующей части нашего расследования «Офшор, офшор и еще офшор!».

10146490cookie-checkТайны УК-групп. 10 серия. Часть II
 

Комментарии

  1. Аватарциник

    Не устану повторять: Альберт — лучший! Получает каждый день инфо о том,сколько упало на счёт, и смеется смехом. Над прокурорскими, бастрыкинскими и всеми нами.

  2. Аватартелепузик

    ВВП по телевизору только что дал товарищам с Кипра и Виргинских островов шанс. Мол, если вернете активы в Россию, прощу.

  3. АватарДик адвокат

    Понятно же, что нет за Водоканалом ни «виргинцев», ни никоссийцев. Хорошо бы объявить местную братву, которая под тамошними юрисдикциями прячется.

  4. АватарZZZ

    Формально есть. См. документы выше. Сгодятся на роль Фунтов, если что.

  5. Аватарнаивный

    Что вы, что вы, Альберт Викторович действовал исключительно из благих побуждений и исключительно на благо города Тулы!

  6. АватарАкакий

    Он много чего наговорил. Сказал, что знает, кто валютные спекуляции организовал, от которых курс лихорадит. И что?

  7. Аватарсуперзнающий

    Там не братва. 2 человека. Обозначенный здесь ранее мужчина с усами, и женщина, имя которой, судя по всему, скоро огласят.

  8. АватарПастор Шланг

    Это же полный разврат! Куда смотрит отец Паисий?

  9. АватарЕще интерес

    Этот «мужчина с усами» и женщина -правая рука — свои в братве.Братва у них официально работает.

Comments are closed.